Fidulink.com dan pengendalinya amat mementingkan usaha memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, secara dalaman dan dalam rangka kerja projek dan penciptaan perniagaan lain yang disokongnya.
Fidulink.com berjanji untuk melaksanakan profesionnya dengan objektiviti yang lengkap, kejujuran dan kesaksamaan, memastikan keutamaan kepentingan syarikat, pelanggan dan integriti pasaran. Komitmen untuk menghormati piawaian profesional dan etika yang ketat ini bukan sahaja bertujuan untuk memastikan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa dalam pelbagai bidang kuasa di mana Fidulink.com beroperasi, tetapi juga untuk memperoleh dan mengekalkan kepercayaan pelanggannya dalam jangka panjang, pemegang saham, pekerjanya dan rakan kongsinya.
Piagam Kelakuan dan Etika Profesional Fidulink.com ("Piagam") tidak bertujuan untuk menyenaraikan secara menyeluruh dan terperinci semua peraturan kelakuan baik yang mengawal aktivitinya dan rakan usaha samanya di pelbagai negara di mana Fidulink.com beroperasi . Objektifnya adalah untuk mewujudkan prinsip dan peraturan panduan tertentu yang bertujuan untuk memastikan pekerjanya mempunyai visi yang sama tentang piawaian etika khusus untuk Fidulink.com dan bahawa mereka menjalankan profesion mereka dengan mematuhi piawaian ini. Ia bertujuan untuk mengukuhkan kredibiliti dalaman dan luaran profesionalisme pekerja Fidulink.com.
Adalah diharapkan daripada semua pekerja Fidulink.com (termasuk mereka yang bekerja di bawah skim peminjaman atau peminjaman) bahawa mereka memohon dengan teliti dan tanpa sebarang tekanan peraturan dan prosedur Piagam ini dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari dengan penuh tanggungjawab, kejujuran dan ketekunan.
Pengubahan Wang Haram / Pembiayaan Pengganas
Memandangkan jenis aktiviti Fidulink.com, pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan menimbulkan risiko khusus dan ketara dari sudut undang-undang dan daripada mengekalkan reputasinya. Pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan anti-pengubahan wang haram yang berkuat kuasa di negara tempat Fidulink.com beroperasi adalah amat penting. Hasilnya, Fidulink.com telah membangunkan program termasuk:
- kawalan dan prosedur dalaman yang sesuai (tindakan wajar);
- program latihan ketika mengambil pekerja dan secara berterusan.
Langkah-langkah kewaspadaan:
Pengetahuan yang baik mengenai klien (KYC - Kenali Pelanggan Anda) menyiratkan kewajipan untuk mengenal pasti dan mengesahkan identiti pelanggan serta, jika ada, kuasa orang yang bertindak bagi pihak yang terakhir, untuk memperoleh kepastian berurusan dengan pelanggan yang sah dan sah:
- Dalam kes orang semula jadi: dengan menunjukkan dokumen rasmi yang sah dengan gambarnya. Rekod yang akan direkodkan dan disimpan adalah nama - termasuk nama gadis untuk wanita yang sudah berkahwin, nama pertama, tarikh dan tempat kelahiran orang itu (kewarganegaraan), serta sifat, tarikh dan tempat dikeluarkan dan tarikh kesahihan dokumen dan nama dan kedudukan pihak berkuasa atau orang yang mengeluarkan dokumen dan, jika berkenaan, mengesahkannya;
- Dalam hal orang yang sah, dengan menyampaikan yang asli atau salinan surat ikatan atau ekstrak dari daftar rasmi bertarikh kurang dari tiga bulan yang menunjukkan nama, bentuk undang-undang, alamat syarikat pejabat berdaftar dan identiti rakan kongsi dan syarikat pegawai menyebut.
Di samping itu, maklumat berikut juga diperlukan:
- alamat penuh
- nombor telefon dan / atau GSM
- e-mel
- profesion
- Identiti penuh pengarah
- Identiti penuh pemegang saham
- Identiti Penerima Ekonomi
Serta dokumen berikut:
-
- Salinan pasport yang disahkan
- Bukti kediaman yang disahkan
- Surat rujukan bank atau perakaunan
- Jika perlu, dokumen pengenalan kedua (dokumen pengenalan,
memandu, izin tinggal). - Pelan Perniagaan
- Model perniagaan
Senarai ini tidak lengkap dan maklumat lain mungkin diambil kira, bergantung pada keadaannya.
Fidulink.com mengharapkan pelanggannya memberikan maklumat yang betul dan terkini, dan memaklumkan mereka secepat mungkin tentang sebarang perubahan yang mungkin berlaku.
Langkah-langkah yang harus dilaksanakan sekiranya terdapat keraguan:
Sekiranya terdapat syak wasangka pengubahan wang haram dan/atau pembiayaan pengganas, atau sekiranya terdapat keraguan tentang kebenaran atau kaitan data pengenalan yang diperolehi, Fidulink.com berjanji:
-
- Bukan untuk menjalinkan hubungan perniagaan atau menjalankan sebarang transaksi
- Untuk menamatkan hubungan perniagaan, tanpa memerlukan justifikasi
